Encargada/o nacional de prevencion y cumplimiento

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Objetivo

Coadyuvar al Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento en la gestión de las actividades de prevención de LGI/FT y FPADM, contribuyendo al cumplimiento de la normativa vigente y a la adecuada administración de los riesgos asociados.

Formación Académica

• - Título Profesional en Contaduría, Ingeniería de Sistemas, Administración de Empresas, Estadística, Derecho o ramas afines.
• - 5 años de experiencia laboral general.
• - Experiencia Laboral Específica: Deseable 2 años en cargos con responsabilidades similares dentro de entidades financieras (deseable).
• - Especialización y/o postgrado en materia relacionada al cargo (deseable).

Conocimientos

• - Normativa- Normativa aplicable a entidades de intermediación financiera emitida por ASFI, UIF y demás organismos internacionales.
• - Instructivo Específico para la Gestión de Riesgos de LGI, FT y FPADM.
• - Conocimientos Técnicos- Productos y servicios financieros.
• - Estándares internacionales de prevención de LGI, FT y FPADM.
• - Análisis e interpretación de información y riesgos.
• - Herramientas de Ofimática.
• - Manejo de herramientas de análisis de datos como SQL, Python y Power BI.

Competencias

• - CORE- Gestión de la Innovación.
• - Responsabilidad por la Gestión de Resultados.
• - Comunicación Efectiva.
• - Credibilidad.
• - Gestión de la Experiencia del Cliente.
• - ÁREA- Visión Estratégica de Riesgos y Control.
• - Gestión de Riesgos LGI/FT/DPADM.
• - Gobernanza y Cumplimiento Normativo.
• - CARGO- Gestión del Desempeño.
• - Optimización de Procesos.
• - Desarrollo de Líderes.
• - Aprendizaje Ágil.