Oficial de cumplimiento

En  Grupo Paz buscamos incorporar a nuestro equipo a un/a profesional con sólida experiencia en Cumplimiento Normativo, Gestión de Riesgos y Prevención de LGI/FT y FPADM , capaz de liderar y fortalecer nuestro sistema de prevención y cumplimiento. ¿Cuál será tu desafío?. Garantizar la adecuada implementación, supervisión y mejora continua del Sistema de Prevención, detección y control de LGI/FT y FPADM , asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y fortaleciendo la gestión de riesgos de la organización. Principales.

responsabilidades

• Elaborar y actualizar matrices de riesgo de LGI/FT.
• Monitorear operaciones y transacciones inusuales o sospechosas.
• Elaborar y remitir ROS, ROSIT y reportes de cumplimiento.
• Diseñar, implementar y mantener políticas y procedimientos de cumplimiento.
• Supervisar riesgos operativos, legales, tecnológicos y de cumplimiento.
• Coordinar auditorías internas y externas.
• Capacitar al personal en prevención de fraude y LGI/FT.
• Asesorar a Gerencia General y Directorio en materia de cumplimiento y riesgos.
• Actuar como enlace ante la UIF, ASFI y otros organismos reguladores.

Requisitos

• Licenciatura en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Auditoría, Contaduría Pública, Ingeniería Financiera o carreras afines.
• Formación complementaria acreditada en prevención, detección y control de LGI/FT y FPADM.
• Mínimo 3 años de experiencia profesional en instituciones financieras, empresas de servicios de pago, empresas reguladas o relacionadas.
• Experiencia en cumplimiento normativo, gestión de riesgos, auditoría, control interno, prevención de fraude o LGI/FT.
• Se valorará experiencia específica de 2 años o más en prevención y gestión de riesgos de LGI/FT y FPADM.
• Conocimiento de normativa ASFI, UIF y GAFILAT.
• Inglés: lectura y conversación.
• Deseable: Posgrado en Gestión de Riesgos, Compliance, Prevención de Lavado de Dinero y FT, Auditoría Financiera, CAMS e ISO/IEC 27001.
• Buscamos una persona con:.
• Alta capacidad analítica.
• Criterio y autonomía para la toma de decisiones.
• Liderazgo y comunicación efectiva.
• Planificación estratégica.
• Integridad y confidencialidad.
• Capacidad para trabajar bajo presión.
• Adaptabilidad frente a escenarios de crisis.
• Si tienes experiencia en Cumplimiento y Prevención de LGI/FT y buscas un desafío donde puedas generar impacto, queremos conocerte.