Jefatura nacional de modelos de riesgos de cumplimiento – oficina nacional

Objetivo del Cargo. Identificar, cuantificar y evaluar los niveles de exposición al riesgo, la composición y caracterización de clientes internos y externos, y casos particulares de interés para el área de Cumplimiento referente a Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de destrucción Masiva para proponer y ejecutar estrategias de mitigación, acciones de prevención, identificación y desarrollo de procesos de debida diligencia balanceando criterios de percepción al riesgo, valoración de escenarios fundados en el análisis de datos y su modelaje a través de la construcción de algoritmos especializados.

Perfil

• Profesional y Experiencia.
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