Asistente de cumplimiento

ASISTENTE DE CUMPLIMIENTO en ATC S.A. – RED ENLACE | La Paz, Bolivia Apoya la ejecución de procesos de prevención, detección y reporte de riesgos LA/FT y FPADM, asegurando cumplimiento normativo, controles internos y mejora continua en ATC S.A..

Formación

• Licenciatura en ramas administrativas financieras, derecho, ingenierías comerciales, industrial, sistemas, electrónicos o afines.
• Cursos de  Especialización en  temas de  prevención, detección control  y reporte  de  LGIFT  y FPADM  o similares (Deseable).

Experiencia

• Al menos un año de experiencia en el sistema financiero (Deseable).
• Al  menos  un año en experiencia  en la gestión de prevención, detección  y control de  Legitimación de  Ganancias Ilícitas  y/o  Financiamiento  del  Terrorismo y Financiamiento  proliferación  de  armas  y  destrucción  masiva.(No Excluyente).

Conocimientos

• Normativa relacionada la gestión de riesgos en entidades financieras (Deseable).
• Normativa de UIF para prevención, detección y reporte de la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento proliferación de armas y destrucción masiva (Deseable).
• Conocimiento de medios de pago electrónicos. (No excluyente) Conocimiento de análisis documental (Deseable).
• Conocimiento en Manejo de Herramientas Digitales (Deseable) Dominio del paquete de MIcrosoft Office Excel, Word, BI (Deseable).
• Recuerda que al dar clic en POSTULARME deberás completar tus evaluaciones en tu página de candidato.
• La postulación estará completa una vez que termines todas las evaluaciones.